FR:

L’objectif du présent article est de revenir sur les conditions d’émergence du problème de l’argent sale dont la prise en charge a contribué à déstabiliser de façon inédite le principe du secret bancaire. Il s’agit ainsi de saisir la manière singulière dont « l’odeur de l’argent » a été promue et reconnue comme objet de préoccupation et de politique publique avec la criminalisation du blanchiment de capitaux aux États-Unis. En partant d’un sujet toujours marginal dans la production universitaire – la délinquance financière –, cet article vise à apporter une contribution originale à la riche tradition de recherche sur les « problèmes publics ». Il propose plus précisément de cerner empiriquement et de baliser conceptuellement ce qui est ici désigné sous l’expression de « processus de reconstruction par association des problèmes publics ».

EN:

Attempts to deal with “dirty money” have tended to undermine the principle that banking activities are secret. This article adds to the literature on what is presently a marginal topic in academic research – financial crime – by re-examining the conditions under which dirty money was identified and promoted as both an object of public concern and a policy issue through criminalization of money laundering in the USA. The process of “reconstruction by association” as it involves social problems is considered both empirically and theoretically, contributing to the rich tradition of research on “social problems”.

ES:

El objetivo de este artículo es revisar las condiciones para la aparición del problema del dinero sucio, cuya asunción ha contribuido a desestabilizar de manera sin precedentes el principio del secreto bancario. Se trata por lo tanto de comprender la manera particular en que « el olor del dinero » fue promovido y reconocido como objeto de preocupación y de política pública con la penalización del lavado de capitales en los Estados Unidos. Partiendo de un tema marginal en la elaboración universitaria – la delincuencia financiera –, el presente artículo busca hacer un aporte original a la rica tradición de investigación sobre los « temas de interés público ». Más precisamente, el artículo propone delimitar empíricamente y balizar conceptualmente lo que aquí es designado por la expresión « proceso de reconstrucción por medio de asociación de los problemas públicos ».

FR:

Le champ de la sécurité connaît actuellement un développement exponentiel du secteur privé, générant de nouveaux modes de gouvernance hybrides basés sur des partenariats public-privé (PPP). Cette recherche propose d’étudier un dispositif sécuritaire spécifique cherchant à combattre une forme de l’objet particulier qu’est le crime en col blanc, c’est-à-dire la lutte anticontrefaçon (LAC) en Belgique, à travers l’analyse complète de ses pratiques de gouvernance, en tentant de trouver des explications à l’impunité relative caractérisant le phénomène criminel. Pour ce faire, une observation participante a été réalisée au sein du Bureau d’investigations privées (le BIP), possédant une place stratégique dans la lutte, et les données recueillies ont été analysées à la lumière de la classification triple des questions de sécurité de Valverde (2011). Il en ressort que l’impunité émanant du dispositif de la LAC, tiraillé par des logiques contradictoires d’application de la loi et de rentabilisation économique, n’est pas à imputer à un manque de collaboration au sein du PPP, le BIP s’appliquant à la garantir. Le dispositif apparaissant paradoxalement stable, l’impunité serait davantage le produit d’une définition des priorités, fréquente lorsqu’il s’agit de crime en col blanc, de la part des acteurs aux commandes : les magistrats et les marques.

EN:

The security field is growing exponentially in the private sector, which has led to new hybrid forms of governance based on public-private partnerships (PPP). This research looks at a security system developed in Belgium to deal with one form of white-collar crime – making and selling counterfeit goods – through a comprehensive review of governance practices. Explanations for the relative impunity that characterizes this criminal phenomenon are also investigated. Participant observation was conducted in the offices of BIP, a private investigation firm that has a strategic role in the fight against counterfeiting. The data were then analysed according to Valverde’s three sets of questions about security (2011). The outcome shows that while the anti-counterfeiting arrangement is greatly hampered by conflict between the logic of law enforcement and the logic of economic stability, impunity cannot be attributed to a lack of collaboration within the PPP, particularly as BIP is active in ensuring cooperation. As the security system appears to be functioning, impunity seems, as is often the case with white-collar crime, to be the result of the priorities set by the actors in control of prosecution : the magistrates and those who control the brands affected.

ES:

El campo de la seguridad está experimentando un crecimiento exponencial del sector privado, generando nuevas formas híbridas de gobernanza basadas en la colaboración público-privada (PPP). Esta investigación se propone estudiar un dispositivo de seguridad específico que trata de combatir una forma particular del objeto que constituye el crimen de cuello blanco, es decir, la lucha contra la falsificación (LAC) en Bélgica, a través del análisis exhaustivo de sus prácticas de gobernanza, tratando de encontrar explicaciones a la impunidad relativa que caracteriza el fenómeno criminal. Para ello, se ha llevado a cabo una observación participante en el seno de la oficina de investigación privada (BIP), que tiene un papel estratégico en la lucha y, los datos recolectados, fueron analizados a la luz de la triple clasificación de los problemas de seguridad de Valverde (2011). Se demuestra que la impunidad que emana del dispositivo de la LAC, tironeado por las lógicas contradictorias de aplicación de la ley y la rentabilización económica, no debe ser atribuido a una falta de colaboración dentro del PPP, siendo el BIP quien se dedica à garantizarla. Mientras que el dispositivo parece paradójicamente estable, la impunidad sería más el producto de un establecimiento de prioridades, que es común cuando se trata de delitos de cuello blanco, por parte de los actores al comando : los magistrados y las marcas.

FR:

Cette contribution vise à montrer que la régulation de la fraude fiscale par l’institution judiciaire traduit une tolérance, en partie inconsciente, des acteurs qui en sont chargés. Pour en analyser les mécanismes, on s’intéresse aux discours et aux pratiques des procureurs et des magistrats chargés d’assurer le suivi pénal des dossiers que leur transmet l’administration fiscale. Tous se disent convaincus de la nécessité de lutter contre cette forme de délinquance en col blanc, mais s’abstiennent d’utiliser tous les moyens dont ils disposent pour que la pénalisation de la fraude fiscale débouche sur des sanctions effectives. Il en découle une indulgence qui contraste avec la posture d’intransigeance adoptée par l’institution judiciaire dans d’autres domaines. Pour comprendre les ressorts de cette impunité fiscale, nous proposons une approche qui tient compte de la singularité de ce délit et du profil social de ceux qui le commettent, en considérant à la fois les contraintes institutionnelles qui s’imposent aux magistrats et les représentations qui les rendent acceptables.

EN:

French criminal courts often deal leniently with tax fraud cases, but the individuals involved in handling such cases are not fully aware that this is the case. To analyze this collective institutional obliviousness, we look at the discourse and practice of prosecutors and judges working with tax fraud files passed on to them by the tax authorities. Although all these actors are convinced that the fight against this form of white-collar crime is necessary, they refrain from using all the means in their power to secure effective penalties. The result is an indulgent attitude that contrasts with the courts’ intransigence in other fields. In order to get a clearer view of the fiscal impunity that results, we propose an approach that takes into account the uniqueness of this crime and these criminals, keeping in mind the legal and symbolic constraints affecting judges.

ES:

La presente contribución busca demostrar que la regulación del fraude fiscal realizada por la institución judicial refleja una tolerancia, en parte inconsciente, de los actores a cargo. Para analizar sus mecanismos, el interés se centra sobre el discurso y las prácticas de los procuradores y magistrados encargados de asegurar el seguimiento penal de los casos que la administración fiscal les confía. Estos actores dicen estar convencidos de la necesidad de luchar contra esta forma de delincuencia de cuello blanco, pero se abstienen de utilizar todos los medios disponibles para que la penalización del fraude fiscal se concrete en sanciones efectivas. Resulta de ello una indulgencia que contrasta con la postura de intransigencia adoptada por la institución judicial en otras áreas. Para entender los alcances de esta impunidad fiscal, proponemos un enfoque que tiene en cuenta la singularidad de este delito y el perfil social de aquellos que lo cometen, considerando a la vez las restricciones institucionales que se imponen a los magistrados y las representaciones que los vuelven aceptables.

FR:

Cette contribution réfléchit à la manière la plus adéquate de résoudre les conflits résultant de la criminalité d’entreprise pour les victimes de cette criminalité. Les moyens dont disposent aujourd’hui les victimes en Europe pour résoudre la victimisation résultant de la criminalité d’entreprise sont étudiés. Ces opportunités ne semblent pas apporter de réponse satisfaisante en raison des caractéristiques propres à cette victimisation particulière. C’est pourquoi il semble important de favoriser des mécanismes réparateurs, ce qui oblige les acteurs prenant part au conflit de revenir aux fondements de celui-ci et aux attentes de toutes les parties, de favoriser la reconnaissance de la culpabilité et de négocier la résolution du conflit avec comme objectif premier de réparer le tort causé et de concilier les parties.

EN:

This article identifies the most successful method for resolving conflicts resulting from corporate crime. Looking at the traditional mechanisms of conflict resolution used in Europe, such as criminal prosecution, dispute settlement, and financial compensation, reveals that these mechanisms often fail to meet victim expectations due to the particular characteristics of this kind of victimization. Given this, it is important to explore the opportunities that restorative justice provides for conflict resolution in cases of corporate crime. Restorative justice forces the parties involved to deal with the fundamentals of the conflict, while respecting the expectations of all parties. This approach not only encourages acknowledgement of culpability but also leads to conflict resolution negotiations whose first objectives are repairing harm and reconciling the parties involved.

ES:

En este trabajo se reflexiona sobre la forma más adecuada de resolución de conflictos derivados de la criminalidad empresarial para las víctimas de dicha criminalidad. Los recursos disponibles hoy en día para las víctimas en Europa a fin de resolver la victimización que resulta de la criminalidad empresarial son investigados. Estas oportunidades no parecen ofrecer una respuesta satisfactoria debido a las características específicas de esta victimización particular. Por eso parece importante fomentar los mecanismos de reparación, lo que obliga a los actores involucrados en el conflicto a volver sobre los fundamentos del mismo y sobre las expectativas de todas las partes, a promover el reconocimiento de la culpabilidad y a negociar la resolución del conflicto con el objetivo principal de reparar los perjuicios ocasionados y de conciliar las partes.

FR:

Depuis les premiers travaux de Sutherland sur le crime en col blanc, les études ont maintes fois révélé comment la criminalité des élites est soumise à l’indifférence récurrente du public, des médias et des autorités publiques. L’article cherche à réviser cette image persistante dans la documentation scientifique. Le texte retrace premièrement l’évolution des réprobations publiques et des tentatives de contrôle de ce type de criminalité au xx^e siècle, aux États-Unis et au Canada. L’article propose ensuite de réviser la conception très réactive que les chercheurs entretiennent à propos des réformes issues des scandales et autres affaires. La deuxième section propose en ce sens un modèle intégratif qui permet de mieux saisir le caractère dynamique et contextualisé des réformes législatives et institutionnelles destinées à l’encadrement et au contrôle des délinquances en col blanc. Afin d’illustrer la fécondité du modèle proposé, la troisième section de l’article se penche sur l’analyse d’un récent scandale dans la province de Québec. Émergeant vers la fin des années 2000, ce dernier trouve son origine dans de vastes complots criminels recensés au sein du milieu de la construction de la province, dans lequel firmes en construction, firmes de génie-conseil et élus politiques furent impliqués dans divers actes de corruption, de trucage des appels d’offres et de manipulations frauduleuses. Il y est illustré que ce scandale s’inscrit dans une tendance plus générale de contrôle et de sensibilisation accrue du public envers les crimes en col blanc relevés au coeur de ce scandale. Alors que le mouvement provoque des réactions populaires et des réorganisations institutionnelles sans précédent dans la province, les opportunités liées au développement de ce champ de recherche encore négligé en criminologie apparaissent plus nombreuses que jamais pour le chercheur.

EN:

Since Sutherland’s work on white-collar crime, numerous studies have focused on how crimes committed by the elite are ignored by the public, the media, and public authorities. We suggest that this framework, as developed in past research, should be reassessed. After looking at major institutional and legislative reforms in the United States and Canada prompted by such crimes, we propose an integrative analytical model that challenges the popular assumption that attempts to deal with white-collar crime arise largely in reaction to scandals or other such events, arguing that legislative and institution reforms have actually been dynamic and contextualized. To illustrate the strength of our proposed framework, the third section of the article analyzes the structural roots of a recent white-collar crime scandal in Quebec’s construction industry. Inquiries into this industry found strong evidence of systemic criminal relations between elected officials, construction firms, and civil-engineering firms, including bribery, corruption, bid-rigging, and illegal political financing. We show how this scandal, along with the reforms to which it gave rise, can be explained by looking at the larger structural and contextual factors that gradually established an increased incentive to control such systemic white-collar crimes in Quebec’s construction and political spheres. Such incidents have led to an unprecedented public and institutional response, providing increasing opportunities for research in this previously neglected field of criminology.

ES:

Desde los primeros trabajos de Sutherland sobre el crimen de cuello blanco, los estudios han revelado repetidas veces cómo la criminalidad de las elites es sometida a la indiferencia recurrente del público, de los medios y de las autoridades públicas. El presente artículo busca revisar esta imagen persistente en la literatura. El texto reconstituye en primer lugar la evolución de las reprobaciones públicas y de los intentos de control hacia estos tipos de criminalidad en el siglo 20, en Estados Unidos y Canadá. Luego, el artículo propone revisar la concepción muy reactiva que los investigadores mantienen sobre las reformas resultantes de los escándalos y otros casos. La segunda sección propone, en ese sentido, un modelo integrador que permite captar mejor el carácter dinámico y contextual de las reformas legislativas e institucionales destinadas al encuadre y al control de los crímenes de cuello blanco. Con el fin de ilustrar la fertilidad del modelo propuesto, la tercera sección del artículo analiza un escándalo reciente acaecido en la provincia de Quebec. Emergiendo hacia fines de los años 2000, este último encuentra su origen en los vastos complots criminales inventariados en la provincia, en el ámbito de la construcción, donde empresas constructoras, firmas de ingeniería y políticos resultaron implicados en diversos actos de corrupción, en trucajes sobre los llamados à licitación y en maniobras fraudulentas. Se demuestra aquí una tendencia más general de control y de creciente sensibilización del público hacia los crímenes de cuello blanco, como los revelados en ese escándalo. Mientras que el movimiento provoca reacciones populares y reorganizaciones institucionales sin precedentes en la provincia, las oportunidades relacionadas con el desarrollo de ese campo de investigación aún hoy desatendido en criminología parecen más numerosas que nunca para el investigador.

FR:

Edwin Sutherland a été l’un des premiers à remettre en question l’association entre pauvreté et criminalité qui dominait le champ criminologique au début du xx^e siècle. Il proposait non seulement que la criminologie étudie les crimes en col blanc (white-collar crimes), mais également que ces études renforcent sa théorie de l’association différentielle en tant que théorie générale, applicable à tous les types de comportements criminels. Dans cet article, nous poursuivons un objectif similaire, mais à propos du contrôle social : nous proposons de réfléchir aux formes les plus visibles de la délinquance, et plus particulièrement à la criminalité de rue, à partir de certaines études sur la réaction sociale à la délinquance des élites. Nous suggérons que la notion d’« illégalismes privilégiés » (Acosta, 1988) est appropriée pour analyser tous les illégalismes. En effet, à l’instar des crimes en col blanc, les crimes de rue sont aussi fréquemment administrés par les institutions juridiques de façon plurinormative, c’est-à-dire en s’appuyant sur différents systèmes normatifs au-delà et en plus de la justice criminelle (par exemple, le droit administratif, le droit civil, etc.). Dans les faits, cette technique a souvent pour effet de punir davantage les délinquants visés, surtout les étrangers.

EN:

Edwin Sutherland was one of the first scholars to question the association between poverty and crime that dominated criminology in the early twentieth century. He suggested not only that criminology should study white-collar crimes but also that his theory of differential association was a general theory capable of explaining all types of criminal behaviour. In this article, we make a similar argument from a social reaction perspective. We draw from elite deviance studies to explain the social control of the most visible forms of crime, especially street crimes, and suggest that the concept of “privileged illegalities” (Acosta, 1988) is useful in analyzing how penal institutions react to all kinds of illegalities. Ultimately we argue that street crimes, similar to white-collar crimes, are governed though different normative systems (e.g. administrative law, civil law, etc.). This often results in the imposition of greater punishments, especially if the offender is foreign.

ES:

Edwin Sutherland fue uno de los primeros en cuestionar la asociación entre pobreza y criminalidad que dominaba el campo criminológico a principios del siglo XX. Propuso no sólo que la criminología estudie los white-collar crimes, sino que además esos estudios reforzaron su teoría de la asociación diferencial como una teoría general, aplicable a todos los tipos de comportamientos criminales. En este artículo, perseguimos un objetivo similar, pero sobre el control social : proponemos una reflexión sobre las formas más visibles de delincuencia, y más precisamente sobre la criminalidad callejera, partiendo de ciertos estudios sobre la reacción social a la delincuencia de las elites. Sugerimos que la noción de “ilegalidades privilegiadas” (Acosta, 1988) es apropiada para analizar todas las ilegalidades. De hecho, como los white-collar crimes, los delitos callejeros también son frecuentemente administrados por las instituciones jurídicas de manera plurinormativa, es decir apoyándose en diferentes sistemas normativos más allá y además de la justicia criminal (por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho civil, etc.) En los hechos, esta técnica resulta a menudo en castigar más a los delincuentes señalados, sobretodo a los extranjeros.

FR:

Dans l’histoire de la discipline criminologique, la définition de son objet a toujours été au centre de nombreux débats. Si la discipline s’est historiquement divisée en deux paradigmes – d’abord le paradigme du passage à l’acte et plus tardivement celui de la réaction sociale –, depuis plusieurs années, on voit émerger des théories criminologiques qui réinvestissent de manière originale l’étude des comportements transgressifs. L’objectif de cet article est de montrer comment les recherches menées autour de la criminalité en col blanc (white-collar crime) contribuent à approfondir le projet scientifique de la criminologie, d’une part, en déplaçant les frontières peu claires entre conduites licites et conduites illicites, d’autre part, en investiguant d’autres pistes de réponses possibles aux transgressions pourtant avérées. Enfin, l’article se conclut par l’exploration de la valeur heuristique du concept d’illégalismes forgé par Michel Foucault qui permet d’analyser conjointement les comportements transgressifs et les réponses sociales apportées à ces comportements afin de dépasser le paradoxe soulevé par Alvaro Pires.

EN:

The approriate object of study for the discipline of criminology has always been the subject of debate. In the francophone literature the discipline has historically been divided into two paradigms – the etiology of the act and its social construction – but in recent years new theories of transgressive behaviour have emerged. This article argues that research on white-collar crime has enriched the science of criminology by investigating the unclear boundaries between lawful and unlawful conduct and suggesting new ways to respond to transgressions. The article concludes by exploring the heuristic value of the concept of “illegalism” developed by Michel Foucault, which makes it possible to combine analysis of transgressive behaviors and the social responses to these behaviors, thereby overcoming Alvaro Pires’ objection of paradox.

ES:

En la historia de la disciplina de la criminología, la definición de su objeto de estudio ha estado siempre en el centro de numerosos debates. Si bien la disciplina históricamente se ha dividido en dos paradigmas – en un primer momento el paradigma del pasaje al acto, y más tarde aquél de la reacción social –, hace algunos años emergen teorías criminológicas que reinvierten de manera original el estudio de los comportamientos transgresores. El objetivo del presente artículo es de demostrar cómo las investigaciones realizadas en torno a la delincuencia de cuello blanco contribuyen a profundizar el proyecto científico de la criminología desplazando, por un lado, los límites poco claros entre conductas lícitas y conductas ilícitas ; por otro lado, mediante la investigación de otras vías de respuestas posibles a transgresiones sin embargo probadas. Por último, el artículo concluye explorando el valor heurístico del concepto de « ilegalismos » forjado por Foucault que, quizá con más facilidad que otros conceptos, permite demostrar que lo que Pires considera la paradoja de la disciplina puede ser superado.

FR:

L’article aborde la question de la délinquance des élites en déplaçant l’attention des travaux criminologiques vers les travaux des économistes et sociologues critiques, principalement français, qui portent sur les comportements des classes dominantes. La problématique porte sur les analyses formulées pour rendre compte de la crise actuelle en incriminant le comportement des classes dominantes. L’article étudie la mobilisation du vocabulaire de la déviance pour qualifier des comportements économiques et politiques de vol, d’extorsion et de violence. Il montre que ces dénonciations s’appuient sur des analyses de ces comportements comme un trait majeur des pratiques des classes dominantes contemporaines. En particulier, le renouveau de la sociologie critique s’appuie sur l’analyse du rapport singulier aux lois et aux normes des classes dominantes, en montrant qu’un de leurs traits distinctifs est de considérer ces règles comme fondamentales pour les autres, mais contournables par elles-mêmes. De telles analyses conduisent à des propositions politiques qui font usage de l’idée de sanction pénale. Mais l’article montre que ces usages sont pris dans des enjeux politiques plus larges et, en particulier, replacés dans le jeu des rapports de force entre les États, et entre les États et les détenteurs de capitaux qui échappent à leur contrôle.

EN:

This article suggests that criminologists studying white-collar crime should take into account critical evaluations of the behavior of the ruling classes, many of which have been provided by French economists and sociologists. I focus on analyses of current crises that are based on criminalizing the behavior of the ruling classes, looking at how the vocabulary of deviance has been used to describe economic and political behavior as theft, extortion, and violence and showing that these accusations involving identifying such behaviors as a major element in the practices of the dominant class. For example, the revival of critical sociology is anchored in part on an analysis of the relationship of the ruling classes with laws and standards, showing that one of their distinguishing features is to consider these rules to be fundamental for others but not for themselves. Such analyses have led to policy proposals that make use of the idea of criminal punishment. But the article shows that such interpretations also influence broader policy issues, especially in the game of power relations between states and between states and capital holders outside their control.

ES:

El artículo aborda la cuestión de la delincuencia de elites desplazando la atención de los trabajos criminológicos hacia aquellos de economistas y sociólogos críticos principalmente franceses dedicados a los comportamientos de las clases dominantes. La problemática se centra en los análisis formulados para dar cuenta de la crisis actual, incriminando el comportamiento de las clases dominantes. El artículo examina la movilización del vocabulario de la desviación para calificar comportamientos económicos y políticos de robo, de extorsión y de violencia. Se demuestra que estas acusaciones se basan en el análisis de esos comportamientos como una característica importante de las prácticas de las clases dominantes contemporáneas. En particular, el aporte de la sociología crítica se basa en el análisis de la relación singular con las leyes y normas de las clases dominantes, demostrando que su rasgo distintivo es considerar esas normas como fundamentales para otros, pero eludibles para ellas. Tales análisis llevan a propuestas políticas que hacen uso de la idea de sanción penal. Sin embargo, el artículo muestra que estos usos se manifiestan en cuestiones políticas más amplias y, en particular, en el juego de las relaciones de poder entre los Estados, y entre los Estados y los poseedores de capitales, que escapan de su control.